为了检查通过空壳公司进行的洗钱活动，SIT今日对黑钱进行了调查，要求包括税务部门和执法局在内的执法机构提高警惕，尤其是对于地址相同的公司。特别调查组（SIT）在有关“壳牌公司与实益所有权”的涉及黑钱的第三份报告中指出，违反2013年《公司法》的公司有2627人是20多家公司的董事。共有345个地址，至少有20个公司在同一地点运营。
SIT报告称，与至少19家其他公司共享地址的公司总数为13,581家。根据1956年以前的《公司法》第275条的规定，发现多达77,696家公司违反了有关董事职务的规范。最高法院由退休的最高法院法官率领的双重建议是主动发现空壳公司的成立，并对参与这种活动的人采取威慑性的刑事诉讼。
“ SIT已要求公司事务部针对违反上述《公司法》的情况采取必要的行动。SIT进一步要求CBDT，CBEC和执法局对上述公司数据进行尽职调查。”它还要求特别欺诈调查办公室（SFIO）挖掘MCA-21数据，以“红色标记”可能导致违反规范的指标。
关“尽管没有任何具体的法令/规则禁止公司使用相同的地址，但美国国税局希望在检查此类公司的运营时，执法机构和情报机构（如CBDT，CBEC，ED和FIU）应给予更高的警惕。”声明已添加。壳牌公司是指注册为公司的实体，仅用于路由资金，而不进行任何实际的业务活动。
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