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在Nirav Modi之后,总部位于德里的钻石出口商以38.9亿卢比的东方银行贷款欺诈预订

在Nirav Modi和Mehul Choksi之后,CBI登记了一起针对一家总部位于德里的钻石珠宝出口商的案件,涉嫌向东方商业银行涉嫌银行贷款欺诈,总额达38.985亿卢比。

CBI已预订Dwarka Das Seth International Pvt Ltd涉嫌欺诈。

公共部门银行向CBI提出投诉六个月后,该机构将公司登记,该公司的所有董事以及Sabhya Seth,Reeta Seth,Krishna Kumar Singh,Ravi Singh(该公司的所有董事)以及另一家名为Dwarka Das Seth SEZ的公司成立了。

该公司在2007-12年间利用了OBC的各种信贷额​​度,在此期间膨胀至38.9亿卢比。

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银行发现,该公司正在使用信用证(LoCs)偿还其他债权人购买黄金和其他宝石的款项,并通过虚拟交易将黄金和资金转移到国外,银行投诉现已成为银行的一部分。据称是CBI FIR。

该公司还与不存在的实体进行业务交易。

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