总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）宣布实行“非货币化”后不久，有近180万家公司和个人受到政府的扫描，用于存放未计入的现金，并从2016年11月8日起禁止500卢比和1000卢比的纸币。
这些个人和公司在其纳税申报表中披露的收入远远低于截至2016年12月30日的50天内政府给人们存放违法票据的现金存款。
在2016年11月8日至2016年12月30日期间，数以百计的金银贸易商，房地产交易商，民营承包商，空壳公司，加油站所有者和合作社将数千千万美元的资金转移到多个银行账户中，以掩盖积的资金。
关Moneycontrol拥有I-T部门关于“ Operation Clean Money”状态报告的专有详细信息。于2017年5月根据取消货币化过程中在银行中存放的现金存款进行整理。
相关新闻欧洲央行的拉加德（Lagarde）进行政策改革，这将不遗余力地让ED向亚航高层官员发出新的传票，包括首席执行官Tony Fernandes：报告称美国官员认为欧盟，英国将在2020年达成贸易协议，而不是印度分析了现金存款数据，以识别其现金交易与他们的纳税情况不符的人。通过分析，确定了大约17.92亿人用于验证过程。一位不愿透露姓名的消息人士说。
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根据政府于2017年1月31日启动的``清洁资金行动''（Operation Clean Money），可以发现纳税人的现金存款被发现大大超过其所披露的收入，因此可以选择在在线门户网站上解释不一致之处。
截至2017年5月12日，在经确认要进行验证的179.2万人中，有超过9.72亿纳税人通过在线门户给出了答复。其中涉及133.3万个账户，现金存款约为289亿卢比。
据称，这些存款中有一半以上（57％）来自通过现金销售收集的纸币。披露了五分之一（20％）的现金来自较早或储蓄的现金，而这些存款的9.6％显示为“其他现金收入”。
另有4.2％被披露为免税收入中的现金，此类存款中有4.1％显示为从银行账户中提取的现金。现金偿还的贷款占这些存款的2.9％，“其他”为？占1.7％。
根据该报告，在为期50天的非货币化过程中获得的数据显示：“未兑换现金的大规模转换”，使用销售回溯日期，拆分销售账单以避免PAN报告规范，并通过虚假销售提供输入，分层交易以隐藏最终受益人的身份，接受现金预付款以对抗未来的销售等方法。
在许多情况下，发现珠宝商删除了CCTV录像片段，以销毁客户在2016年11月8日晚上访问商店的证据。郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
