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前瑞士信贷的“明星”因“聪明的欺诈行为”而被判入狱五年

日内瓦(路透社)-前瑞士信贷客户顾问帕特里斯·莱斯考德龙(Patrice Lescaudron)周五因滥用客户的信任并实施欺诈性计划而被日内瓦法院判处有期徒刑五年,骗取了他数千万法郎。

法国人莱斯考德龙(Lescaudron)身穿灰色羊毛摇粒绒运动衫,上面饰有法拉利(Ferrari)身分出庭,据说这是他用积蓄的钱购买的意大利跑车的名字。

法官亚历山德拉·班纳(Alexandra Banna)表示,这位前银行家在处理前客户(包括前佐治亚州总理比兹纳·伊万尼什维利和俄罗斯寡头维塔利·马尔金)的过程中,“在长达8年的很长时间里”犯有严重欺诈和伪造罪名。

在宣读三法官法庭的判决时,她说,他造成的损失共计1.43亿瑞士法郎(1.52亿美元),个人收益为3000万瑞士法郎。

顾问在俄罗斯银行的桌子上“被视为明星”,但通过“聪明的欺诈行为”“欺骗了银行和客户”,其中他“复制粘贴了文件签名以伪造转账单”,班纳说过。

54岁的莱斯考德龙(Lescaudron)在法庭上承认其伪造交易并隐瞒了越来越多的损失。

刑事能源

亿万富翁伊万尼什维利(Ivanishvili)的律师说,顾问的欺诈活动使前格鲁吉亚前领导人损失了数亿美元。

总部位于苏黎世的瑞士信贷(Credit Suisse)表示,莱斯考德龙(Lescaudron)违反了内部规则和瑞士法律,并努力将这些行为向银行隐瞒。

该银行在1月份表示:“这位前客户经理显示出高度的犯罪能力,违反了内部控制和规则以及瑞士法律,并向瑞士信贷的同事隐瞒了其犯罪活动。”

“两年的刑事调查没有发现任何迹象表明这位前客户经理在瑞士信贷的其他雇员的协助下获得了刑事诉讼。”

但是伊万尼什维利(Ivanishvili)的律师表示,莱斯考德龙(Lescaudron)并非孤单,他说高级管理层了解他的活动,该银行没有采取行动,而是继续对所售产品收取佣金。他们在八月表示,伊万尼什维利(Ivanishvili)起诉瑞士信贷(Credit Suisse)。

瑞士日报《 Le Temps》援引伊万尼什维利的律师莫里斯·哈拉里(Maurice Harari)在诉状中告诉法院:“监视还不够,不存在。”

Ivanishvilis的投诉与2005年至2015年之间的投资组合处理有关,当时据称是资金被盗,未经授权的投资造成了巨大损失。

检察官伊夫·贝托萨(Yves Bertossa)周五对记者说,由于这是并行程序的主题,因此他不会对银行在此事中的作用发表评论。

勒索顿的刑期与检察官要求的相符。

浩大的财富

莱斯考德龙积a了3200万法郎的个人财富,其中包括在瑞士和意大利海滨度假胜地切尔沃港的房屋,以及据称失踪的毕加索石版画。

他的财产,包括法拉利,劳力士的手表和“以……佣金资助”的珠宝,据称是他犯罪的产物,被扣押在一份长达七页的封存清单中。

他被勒令偿还总额超过1.3亿美元,但没有被禁止继续从事银行业。

切尔沃港的房屋被没收,但勒索顿家族被允许在瑞士的阿齐耶保留其家庭住所。

法院说,莱斯考顿已经在审前拘留中度过了两年,在那里他因在案子上的合作而表现出“模范行为”。

幻灯片放映(2张图片)

莱斯考德龙律师西蒙·恩塔(Simon Ntah)说:“这句话非常严厉。”“但是留下了一点希望,它使他有一个观点。”Ntah补充说,他希望能因为良好的行为而减刑,以便Lescaudron可以在2019年被释放。

莱索顿在整个阅读过程中被动地坐着,站着作判决,并在最后被护送回监狱。

(1美元= 0.9389瑞士法郎)

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