尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）遭到了新的黑钱法案：105 a / cs，附加29个住宿

官员说，在陷入困境的珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的进一步麻烦中，所得税部今天临时附上了钻石商人，其家人和公司的29个物业和105个银行帐户，作为其逃税调查的一部分。该部门还打击了新的反黑钱法案，因为据称他在国外持有非法资产。

该资产被怀疑在新加坡。2015年的《黑钱（未披露的外国收入和资产）和征收税法》涉及海外非法资产的案件，直到1961年《所得税法》才对这些案件进行了调查。

新的立法规定，对未披露的外国资产和收入征收120％的高额税款和罚款，而且最高可判处10年监禁。税务员还根据第276 C（1）节[故意企图逃税]，277 A（核实虚假陈述），278 B（公司违法行为）和278 E（对孟迪市的特殊法院）向莫迪提出了起诉书。 1961年《所得税法》。

法院将于2月27日受理此案。税务侦探还在莫迪，他的妻子阿米及其在孟买，苏拉特，斋浦尔和德里的公司的不动产上粘贴了附着通知。在马哈拉施特拉邦首府，临时待评估的物业包括莫迪在豪华的皮德达路地区，沃利，班德拉，下帕雷尔和歌剧院的物业。

他们说，总共还有105个Modi，他的家人和公司的银行帐户。PTI查阅I-T的一份报告说：“考虑到在Nirav Modi，他的家人和团体关注的案件中可能正在提出的评估程序中提出的巨大需求，做出这些附件是必要的。”

I-T于去年1月首次突击搜查了Modi，罪名是涉嫌逃税。

尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和其他人被指控涉及旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）的1140亿卢比欺诈案。据信被告已离开该国。