CBI周二表示，已就旁遮普邦国家银行董事总经理Usha Anant Subramanian和ICICI Bank执行董事N S Kanan对其1263.6亿卢比的银行欺诈案提出质疑。
一位CBI官员说，Subramanian在该机构的孟买办事处被测验。
这位官员说：“该机构还对ICICI执行董事提出了质疑，因为它是一个银行联盟的领导人，该银行向Mehul Choksi的Gitanjali集团汇款。”
他说，中央调查局收到了PNB的投诉，指控损失125.1亿卢比-全部与Gitanjali Group有关。
此外，本案除两名PNB法定审计员外，还对两名PNB总经理Nehal Ahad和Vimlesh Kumar进行了讯问。
周一，CBI对三名法定审计师和两名PNB总经理进行了质询。
CBI于2月14日对骗局Nirav Modi，他的妻子Ami，兄弟Nishal，叔叔Mehul Choksi及其公司Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamond提出了第一份FIR。
尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），他的家人和乔克西（Choksi）在一月初离开了该国。FIR提到欺诈金额约为640亿卢比。
CBI于2月15日对以Choksi为首的Gitanjali集团欺诈488.6亿卢比，提交了第二份FIR。
这位官员说，CBI已写信给五家银行的首席警戒人员，以共享贷记到PNB Nostro帐户的款项的详细信息，以接收谅解书和外国信用证，然后Nirav和Choksi的组织撤回这些信用作为买家的信用。
该机构迄今已逮捕了该案的12人。
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