埃米利奥·帕罗迪（Emilio Parodi）
两名知情人士说，荷兰银行GroepNV（AS：INGA）在意大利的业务已与米兰检察官达成一项临时协议，以支付3,000万欧元（3,300万美元）和解洗钱调查。
消息人士称，拟议中的和解方案被称为“商定的惩罚”，尚待法官确认，但已经赢得了检察官的支持。
ING没有立即发表评论。
去年，荷兰最大的金融服务提供商ING承认犯罪分子能够通过其帐户洗钱，并同意支付7.75亿欧元在其本国解决此案。
消息人士补充说，在米兰检察官收到来自其他几个欧洲国家，特别是德国的援助请求后，意大利调查于今年年初启动，德国已有数百人报告了在线诈骗。
消息人士称，米兰检察官调查的涉嫌诈骗活动是在2016年至2018年期间使用各种在线帐户进行的，被盗的钱最终流入了ING的310个经常账户中。
ING Italy于3月因其洗钱活动而受到调查，称其缺乏适当的控制系统，并且未能通过其帐户阻止洗钱交易。
去年三月，意大利银行已经对其进行了检查，该银行告诉荷兰国际集团，如果意大利银行没有改善对客户行为的监控，将不允许在意大利接受新客户。
（1美元= 0.9073欧元）
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
