巴西调查汇丰瑞士账户与巴西国家石油公司丑闻之间的联系：消息来源

圣保罗（路透社）-两名知情人士周六表示，巴西税务监管机构对涉及巴西国家石油公司腐败丑闻的约十人是否据称在瑞士的汇丰控股有限公司私人银行未申报账户也展开了调查。

据第一位消息人士称，第一位消息人士要求匿名，因为该调查尚未公开，该国前国有石油巨头PetróleoBrasileiro SA的前经理在汇丰私人瑞士银行开设了一个账户。其他消息人士还包括非法的货币兑换商以及工程和石油设备公司的两名高管，这些公司与该公司签订了合同，这些公司被称为巴西国家石油公司。

消息人士没有透露被调查人员的姓名。

税务监管机构称为Receita Federal，拒绝置评。与圣保罗汇丰银行媒体办公室成员联系的尝试均未成功。

汇丰银行（HSBC）本周承认其瑞士私人银行在合规和控制方面的缺陷，此前有媒体报道称其在2007年之前帮助富裕客户隐瞒了数百万美元的资产。但是，汇丰银行指出拥有瑞士银行账户有许多正当理由。

在被称为巴西历史上最严重的腐败丑闻中，检察官声称，总统迪尔玛·罗塞夫斯（Dilma Rousseffs）执政联盟的政客利用巴西石油公司（Petrobras）通过定价过高的合同掠夺了数十亿雷亚尔。迄今为止，已有40多人因涉嫌丑闻而被拘留，该丑闻在该国被称为“洗车行动”。

第二个消息来源说：“洗车行动与汇丰瑞士银行帐户之间有明确的联系。”他拒绝进一步阐述，路透社无法独立核实其帐户。

只要巴西人向税务机关申报资产，巴西人在国外开户就不算违法。

周五晚些时候，Receita发起了一项更广泛的调查，以确定巴西人是否参与了在汇丰瑞士私人银行开设6,600多个未申报账户的活动。Receita的一份声明说，被调查的账户是在1988年至2006年之间开设的，在此期间的末期估计价值为70亿美元。

声明补充说：“对一些纳税人的初步分析已经帮助建立了与Receita Federal提交的各自纳税表格潜在的遗漏或数据不兼容的假说。”Receita正在考虑要求其他国家进行调查合作。

汇丰银行的瑞士子公司被收购，这是其已故巴西-黎巴嫩金融家埃德蒙•萨弗拉斯•萨弗拉斯共和国纽约公司和萨弗拉•共和国控股公司收购的一部分。